2 października 2023 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Szczecinie dokonali zatrzymania prezesa dużej wrocławskiej spółki akcyjnej, pełniącej rolę brokera w karuzelowym łańcuchu dostaw.
Zatrzymania dokonano w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Centralnego Biura Śledczego Zarządu w Opolu, Zachodniopomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Szczecinie oraz Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu. W toku śledztwa dotychczas zarzuty usłyszało już kilkanaście osób.
Mężczyzna został przewieziony do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie prokurator przedstawił mu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych. Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty, że jako prezes spółki oraz działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej dla siebie i innych członków grupy i czyniąc sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu, posłużył się 148 nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę brutto 26 939 891,73 zł, wystawionymi w ramach różnych podmiotów, które to faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń prawnych. Takim działaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku od towarów i usług w kwocie ponad 5 milionów zł. Mężczyzna usłyszał także zarzut prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 5 milionów zł.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.