W toku postępowania ustalono, że działalność grupy obejmowała okres od lipca 2020 r. do listopada 2021 r. i była zlokalizowana na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego, ale także na terytorium Republiki Białorusi i Litwy. Członkowie grupy nabywali, przechowywali i przewozili przez Polskę do różnych odbiorców wyroby tytoniowe, które zostały przemycone z Białorusi i Litwy.
Z ustaleń wynika, że w inkryminowanym okresie grupa przestępcza nabywała, przechowywała, przemyciła i przewoziła nie mniej niż 982 926 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy i bez zgłoszenia celnego, o wartości co najmniej 13 895 962, 45 zł. Przestępcy dokonali uszczupleń przywozowych należności celnych oraz należności publicznoprawnych w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 485 223 zł, podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 17 844 917 zł oraz podatku od towaru i usług w kwocie nie mniejszej niż 4 432 724 zł. W toku postępowania przygotowawczego podejrzanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Wobec ośmiu osób, na etapie postępowania przygotowawczego, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na etapie postępowania przygotowawczego zabezpieczono mienie ruchome i nieruchomości w łącznej kwocie ponad 8 500 000 zł, 186 900 euro i 1 436 000 koron duńskich. Podejrzanym, za zarzucane czyny, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.