Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy działali w Zamościu, Zgierzu, Łodzi, Stalowej Woli, Radomiu i innych miejscowościach na terenie kraju w okresie od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku. Produkowali i sprowadzali na terytorium Polski oraz handlowali papierosami bez polskich znaków akcyzy. Osoby biorące udział w grupie tworzyły sieć wzajemnych powiązań o specyfice zamkniętego kręgu. Odgrywano ustalone role: wytwórcy, magazyniera, dostawcy, przewoźnika bądź odbiorcy wyrobów tytoniowych. Sprawcy wyprodukowali i sprowadzili na terytorium kraju wyroby akcyzowe w łącznej ilości 5 784 500 sztuk warte prawie 4 mln zł.
29 podejrzanych usłyszało zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, stosownie do ich roli w grupie, a także popełnienia przestępstw karnoskarbowych z ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Wśród podejrzanych są obywatele Polski, obywatel Ukrainy i trzech obywateli Armenii.
W ramach postępowania zabezpieczono mienie warte 426 440 zł na poczet grożących sprawcom kar i środków kompensacyjnych, a także zastosowano szereg środków zapobiegawczych, w tym wobec 4 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Za popełnienie zarzucanych podejrzanym czynów, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.