Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Akt oskarżenia dla członków gangu - Aktualności

W 2012 r. oskarżeni sprowadzili do Polski z innych państw UE ponad 200 ton suszu tytoniowego. Dokonywali wpłat gotówkowych, przyjmując przelewy na ustalone rachunki bankowe i wykonywali transfery do podmiotów krajowych i zagranicznych. „Wyprali” ponad 2,5 mln euro. Ustalono, że  na skutek przestępczej działalności grupy, w latach 2012-2015, uszczuplono należności dla Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej 113 mln zł.

Na trop grupy wpadli śledczy z Bieszczadzkiego Oddziału SG na przełomie 2013 i 2014 roku. Zatrzymali wówczas transport z tytoniem i zlikwidowali na terenie woj. małopolskiego nielegalną fabrykę oraz magazyn z wyrobami akcyzowymi (łącznie 10 ton tytoniu oraz 4 tony suszu tytoniowego). Zatrzymano także 5 osób (2 Polaków oraz 3 obywateli Ukrainy). Wobec wszystkich w 2015 r. prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Dodatkowo, na początku 2015 roku, na terenie jednej z posesji w woj. podkarpackim zlikwidowano linię technologiczną do rozlewania i etykietowania oleju silnikowego. Zatrzymano 3 osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w konfekcjonowanie oleju silnikowego. Zabezpieczono cysternę z ładunkiem oleju silnikowego o masie 23,5 ton oraz ponad 10 tys. litrów oleju silnikowego. W toku śledztwa zabezpieczono też szereg dokumentacji i uzyskano informacje wskazujące, że nielegalny obrót zarówno olejem silnikowym, jaki i suszem tytoniowym odbywał się przy udziale podmiotów gospodarczych założonych do tego celu na terenie Polski, Republiki Czeskiej i Słowackiej, a także innych krajów europejskich i afrykańskich. Ustalono szereg rachunków bankowych założonych na firmy, które służyły do transferowania środków pieniężnych w celu udaremnienia bądź utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia oraz właścicieli tych rachunków.

W ramach postępowania prowadzona działania również poza granicami Polski, w drodze europejskiego nakazu dochodzeniowego przez organy ścigania Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Włoch i Ukrainy. Zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie 4 kolejnym osobom zarzutów popełnienia przestępstwa brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nielegalnego sprowadzenia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego oraz zarzutów popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, obywatelom Polski w wieku od 39 do 68 lat. Szefowi grupy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a jej członkom kary do 5 lat pozbawienia wolności.

zdj. Bieszczadzki Oddział SG